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许家印, 正被审查起诉! “恒大系42人”涉嫌非法集资等罪名｜。 劳动法行天下。
2025年3月8日，最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人大三次会议上披露，广东、北京等地检察机关已对“恒大系”许家印等42名涉案人员展开审查起诉，案件涉及非法吸收公众存款、违规披露财务信息、挪用资金等严重违法行为。
主要涉案人员：
许家印：恒大创始人/恒大集团实际控制人，涉嫌多项犯罪，2023年9月被采取强制措施，已转移至深圳特别拘留所，但仍通过信件参与公司事务。
夏海钧、潘大荣：前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣，主导财务运作，涉嫌参与财务造假。
杜亮：恒大财富负责人，涉嫌非法集资与利益输送。
其他人员：包括许家印前妻丁玉梅及区域公司负责人、财务、法务等关键岗位人员，涉及具体项目违规操作。
恒大集团是中国最大的房地产企业之一，自2021年起陷入严重的债务危机。截至2023年6月，恒大集团公开债务规模累计超2.4万亿元人民币，流动性断裂导致全国多地项目停工、供应商欠款、理财投资者无法兑付等问题，引发社会广泛关注。根据检察机关披露，恒大案件的核心指控集中在非法吸收公众存款921亿元、违规披露财务信息、挪用资金等三大领域。
恒大财富作为关键平台，自2015年起，通过年化25%的"高管专属理财"吸纳资金，通过高息理财产品非法吸收公众存款约921亿元，其中未兑付本息最高达340亿元，涉及超过10万名投资者，包括恒大员工、业主及供应商。
此前国内媒体报道，许家印、丁玉梅、夏海钧、潘大荣早已将恒大基本掏空，特别是许家印，与前妻丁玉梅“技术性离婚”，已将部分资产转移至境外。
2024年，恒大以公司名义对许家印、夏海钧、潘大荣、丁玉梅等7名被告追讨2017年至2020年各财年支付的股息及酬金共计约60亿美元。
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发表于 2025-3-13 13:04
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